LCB-FT — 1 h

Public concerné et niveaux exigés

Cette formation s’adresse aux professionnels, futurs professionnels, dirigeants, salariés, mandataires et collaborateurs concernés par le domaine LCB-FT. Module d’actualisation ; ne remplace pas une formation approfondie lorsque les risques le nécessitent.

Avant l’inscription, une analyse du besoin permet de vérifier le niveau réglementaire attendu, les éventuelles équivalences et la cohérence entre la formation, la catégorie d’immatriculation ou la fonction exercée.

Objectifs et compétences visées

Réviser les réflexes opérationnels essentiels de vigilance LCB-FT.

• Signaux d’alerte
• Identification du client
• Bénéficiaire effectif
• Escalade interne
• Confidentialité et conservation

À l’issue du parcours, le stagiaire doit pouvoir expliquer les principales règles applicables, identifier les risques, appliquer les procédures internes, informer le client de façon claire et conserver les éléments nécessaires à la traçabilité.

Déroulement pédagogique

La formation est proposée à distance, avec accès à une plateforme pédagogique. Le parcours associe contenus structurés, exemples, études de cas, questions de compréhension et évaluations. L’accès peut être organisé selon des horaires libres dans la période contractuelle prévue.

Un accompagnement pédagogique est disponible par les moyens de contact communiqués lors de l’inscription. La progression, les connexions et les résultats peuvent être suivis afin de justifier l’assiduité et l’acquisition des connaissances.

Évaluation et justificatifs

Les acquis sont contrôlés au moyen de QCM, questions d’application ou cas pratiques. Les conditions de réussite et, lorsqu’un seuil réglementaire s’applique, le niveau attendu sont précisés dans le programme contractuel. Une attestation ou un livret de formation est remis lorsque les conditions prévues sont satisfaites.

La formation ne dispense pas des autres conditions d’accès ou d’exercice : honorabilité, assurance, garantie financière, mandat, immatriculation ORIAS, procédures internes ou obligations propres à l’employeur.

Accessibilité et handicap

Les personnes en situation de handicap peuvent signaler leurs besoins avant l’inscription. Le référent handicap étudie les adaptations raisonnables possibles : rythme, supports, modalités d’évaluation, assistance technique ou orientation vers un partenaire compétent. L’objectif est de rechercher une solution compatible avec les objectifs et exigences de la formation.

Références légales et réglementaires

Code monétaire et financier, notamment articles L. 561-1 et suivants et R. 561-1 et suivants ; lignes directrices et positions de l’ACPR ; règlement général sur la protection des données pour les traitements de données associés.

Les textes évoluent. Les références doivent être relues dans leur version en vigueur à la date de la formation et rapprochées des recommandations des autorités compétentes, notamment l’ORIAS, l’ACPR, la DGCCRF ou la CCI selon l’activité.

Tarif, inscription et programme complet

La présentation, le tarif en vigueur, les conditions commerciales et l’accès à l’inscription sont disponibles sur la plateforme CF-IOBSP.